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公告 (补发已遗失的股份证明书)
 

审核委员会

审核委员会包括一名非执行董事及二名独立非执行董事。审核委员会之主要职责协助董事局监督本集团之财务报告制度、风险管理与内部监控制度及审计进程。审核委员会每年最少召开两次会议,审阅本集团之中期及全年财务报表。

委员会组成

洪嘉禧先生(委员会主席)
刘怀镜先生
黄世达先生

职权范围

 

薪酬委员会

薪酬委员会包括三名成员,包括一名执行董事及二名独立非执行董事组成。薪酬委员会主要职务是将制订董事及本公司高级管理层之薪酬政策及厘定其薪酬待遇。

委员会组成

黄世达先生(委员会主席)
洪嘉禧先生
范雪瑞先生

职权范围

 

提名委员会

提名委员会包括三名成员,包括一名执行董事及二名独立非执行董事组成。提名委员会主要职务已列出在职权范围。

委员会组成

刘怀镜先生(委员会主席)
范雪瑞先生
黄世达先生

职权范围

 

提名政策

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执行委员会

执行委员会包括四名成员, 包括四名执行董事组成, 执行委员会主要职务已列出在职权范围。

委员会组成

范雪瑞先生(主席)
潘功成先生
孙盟先生
李光女士

 

职权范围

 

公司细则

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股东提名参选董事的程序

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股东通讯政策

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